Kaks aastat Mustast Reedest: mis sai süüalustest?
Ray Bitar, Full Tilt pokkeritoa üks asutajatest, tunnistas end süüdi, kuid väidetavate tõsiste terviseprobleemide tõttu reaalset vanglakaristust kandma ei pea.
Kunagise populaarsuselt teise pokkeritoa üks võtmetegelastest, Raymond Bitar, tunnistas end kohtuasja «U.S. v. Bitar» raames süüdi kahes episoodis: UIGEA (The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act – kaughasartmängude vastane seadus 2006. aastast) tingimuste rikkumine ja ettekavatsetud pangatehingute pettus, mille eest võimalik maksimumkaristus oleks 35 aastat vangistust.
Bitar lisas kohtus esitatud avalduses, et oli Full Tilt pokkeritoa üks juhtfiguure alates 2003. aastast. Lisaks eelmainitud kahele rikkumisele tunnistas ka klientide eksitamist väidetega, et mängijate rahad olid eraldatud ettevõtte enda vahenditest, mis on üks olulisemaid faktoreid mängijate varade turvalisuse tagamisel.
USA ringkonnakohtunik Loretta Preska nõustus süüaluse advokaadi palvega mitte määrata Bitarile lisanduvat reaalset vanglakaristust seoses väga tõsiste südameprobleemide tõttu.
Prokuratuuri arvates oli Ray Bitari rikkumiste aste üks suurimaid võrreldes teiste süüalustega ja ta vääriks reaalset vangistust, kuid kuna vanglaamet ei suuda süüalusele tagada piisavalt ohutuid tingimusi, siis ei vaidlustata kohuntiku otsust.
Bitari reaalseks vangistuseks jäävad seitse päeva, mil ta viibis vahi all Manhattani kinnipidamiskeskuses 2012. aasta juulis. Lisaks peab ta loovutama peaaegu kogu oma isikliku vara, umbes 40 miljoni dollari väärtuses, kaasa arvatud oma praeguse kodu.
Seotud kohtuotused ja arengud
Peale Ray Bitari esitati süüdistus esialgselt veel kümnele isikule: Isai Scheinberg (Pokerstars), Paul Tate (Pokerstars), Nelson Burtnick (Full Tilt Poker), Scott Tom (Absolute Poker), Brent Beckley (Absolute Poker) ning viis maksete vahendajat: John Campos, Ryan Lang, Chad Elie, Ira Rubin ja Bradley Franzen.
Hiljem lisati seotud tsiviilasja raames, kus Full Tilt Pokeri juhtivtöötajaid süüdistati rahapesus ja Ponzi skeemi korraldamises, süüdistavate nimekirja lisaks Bitarile ka Chris Ferguson, Howard Lederer ning Rafe Furst.
- Isai Scheinberg, Paul Tate ja Scott Tom
Isai Scheinberg pole siiani USA-s kohtu ette astunud. Pokerstarsi ja USA Justiitsministeeriumi (DOJ) vahelise kokkuleppe kohaselt pidi Scheinberg ennast taandama Pokerstarsi juhtimisest, andes vormiliselt ohjad üle pojale, Mark Scherinbergile. Samuti ei tohi ta tulevikus figureerida juhtivatel positsioonidel Pokerstarsis ja üheski sellega seonduvas ettevõttes. Küll jäeti alles võimalus see punkt tulevikus üle vaadata.
Kuna Scheinberg ei ole Ameerika kodanik ega ela Ameerikas ning tema asukoht on alati olnud võimudele teada, siis seetõttu ei ole ta ka USA-s tagaotsitav.
Ka Paul Tate´i ning Scott Tomi süüdistusi pole veel kohtus arutatud, ning teadaolevalt resideeruvad mõlemad mehed USA-st väljaspool. DOJ rõhutab, et kõigi kolme puhul kehtib süütuse presumptsioon.
- Nelson Burtnick
Nelson Burtnick loovutas ennast võimudele 2012. aasta augustis, kuid vabastati kautsjoni vastu. Sama aasta septembris tunnistas end süüdi ebaseaduslike hasartmängudega seotud kuritegudes, pangatehingute pettustes ning rahapesus. Samuti tunnistas ta osalemist skeemis, millega väidetavalt peteti panku vahendama sadades miljonites dollarites ebaseaduslikku hasartmängutulu.
Esialgne kohtuotsus pidi tehtama eelmise aasta detsembris, mis lükati edasi ja otsust siiani tehtud ei ole. Teda peetakse koostööd tegevaks tunnistajaks, kuid võimaliku maksimumkaristusena võib teda oodata 15 aastat vangistust.
- Brent Beckley ja John Campos
Scott Tomi poolvend, Brent Beckley, tunnistas 2011. aastal end süüdi pangatehingute pettustes ning UIGEA tingimuste rikkumises. Talle määrati 14 kuud vangistust.
John Campos, Sunfirst panga osanik, tunnistas end ebaseaduslike pangatehingute vahendamises süüdi 2012. aastal. Kokku tunnistas ta üle 200 miljoni dollari hasartmängutulu vahendamist Pokerstarsile ja Full Tilt Pokerile alates 2009. aasta lõpust.
Võimalik maksimumkaristus oli 45 aastat vangistust, kuid kokkuleppemenetluse tõttu pidi Campos vangi minema ainult kolmeks kuuks. Lisaks ei tohi ta enam kunagi töötada pangandussektoris.
- Ryan Lang
Ryan Lang tunnistas end süüdi ettekavatsetud makuspettuses ja UIGEA tingimuste rikkumises 2012. aasta veebruaris, maksimummääraga 30 aastat vangistust.
Lang tunnistas, et kasutas varifirmasid ja võltsitud dokumente, millega peteti USA panku vahendama illegaalseid tehinguid ja ülekandeid. Esialgne otsuse väljakuulutamine määrati 2012. aasta 24. septembrile, kuid Lang ootab otsust siiani.
Lisaks võib leida Langiga seotud huvitava kaasuse 2012. aasta juulist, mil Texase firma LST Financial loovutas USA valitsusele üle 6 miljoni dollari illegaalset hasartmängutulu, väites, et ettevõttel polnud raha tausta kohta mingit teavet ning tegutseti heauskselt. Raha pärines tehingutest firmaga, Redfall International, millest pool kuulus Ryan Langile.
- Chad Elie
Chad Elie tunnistas end süüdi ettekavatsetud pangatehingute pettustes ja illegaalsete hasartmängude korraldamises 2012. aasta märtsis. Oktoobris mõisteti ta viieks kuuks vangi, millele järgneb kahe aastane katseaaeg. Lisaks pidi ta riigile loovutama pool miljonit dollarit ning loobuma nõuetest valitsuse poolt konfiskeeritud rahale. Reaalse vangistuse algus lükkus Elie jaoks mõnevõrra edasi seoses avaldusega veeta aeg trellide taga kergema režiimiga vanglas perekondlike põhjuste tõttu. Hetkel viibib Elie vangistuses Californias.
Elie roll peale pankade petmise raha liigutamiseks oli ka raskustes vaevalevate Sunfirst, All American ja New City panga kaasamine lubadusega investeerida neisse miljoneid. Kõik kolm panka on tänaseks järelvalveorganite poolt suletud.
Selle aasta 11. aprillil andis Elie seoses ametiseisundi kuritarvitamise ja ametialase hooletusega kohtusse oma advokaadi Jeffrey Ifrahi.
Elie süüdistab oma advokaati enda eksitamises ja info varjamises, mille kohaselt olid Elile süüdimõistva otsuse toonud pangatehingud illegaalsed. Motivatsiooniks väidetavalt kuni saja tuhande dollari suurused igakuised vahendustasud samadelt tehingutelt, mis väidetavalt tõid Ifrahile sisse üle miljoni dollari. Lisaks süüdistab Elie Ifrahit prokuratuurile andmete lekitamises.
- Ira Rubin
Ira Rubin tunnistas end süüdi ettekavatsetud pangatehingute pettuses, UIGEA tingimuste rikkumises ja rahapesus 2012. aasta jaanuaris. Sama aasta juulis mõisteti ta kolmeks aastaks vangi. Lisaks pidi ta loovutama 5 miljonit dollarit.
Kõige pikema reaalse vangistuse UIGEA ja Black Friday kohtuasjade raames tõi Rubinile vahistamise vältimiseks 2008. aastal USA-st Costa Ricale põgenemine, kus ta jätkas illegaalsete tehingute vahendamist eelkõige varifirmade asutamise teel. Rubin vahistati 2011. aasta aprillis Guatemalas, kust üritas lennata Taisse.
Esimese apellatsioonikaebuse esitas Rubin vanglast 2012. aasta augustis, süüdistades oma advokaati ametialases lohakuses, mis lükati tagasi. Uue kaebuse esitas ta selle aasta alguses.
- Bradley Franzen
Bradley Franzen tunnistas end süüdi ettekavatsetud pangatehingute pettuses, ebaseaduslike hasartmängudega seotud kuritegudes ning rahapesus 2011. aasta mais.
Franzeni roll oli samuti raha liigutamiseks kanalite tekitamine. Näiteks 2009. aasta suvel avati loodussõbralike kodutarvete netipood «Green2YourGreen», mille kaudu liigutati 15.2 miljonit dollarit pokkerifirmade ja klientide raha.
Franzen väitis ka, et 2011. aasta alguses pöördus Full Tilt Poker tema poole 60 miljoni dollari suuruse puudujäägi tõttu. Pokkeritoal oli raske leida kanaleid mängijatelt raha vastu võtmiseks, samas kui mängijate pokkerikontodele raha kandmist ei peatatud.
Bradley Franzen ootab samuti siiani kohtuotsust.
- Rafe Furst, Howard Lederer ja Chris Ferguson
Rafe Furst saavutas kokkuleppe DOJ-ga 2012. aasta novembris, Howard Lederer detsembris ja Chris Ferguson selle aasta veebruaris. Kõigi kolme kokkulepete tingimused DOJ-ga on küllaltki sarnased ning keegi neist ei pea tunnistama ühtki rikkumist.
Kokkuleppe korras ei olnud Rafe Furst teadlik ühestki Full Tilt Pokeri rikkumisest ega probleemidest mängijate kontodega. Ta nõustub loovutama kõik vahendid kohtuasjas välja toodud deposiitkontolt ning lisaks peab tasuma riigile 150 000 dollarit. Samuti märgiti ära, et Furst ei tohi otseselt ega kaudselt kasu saada ühestki USA-s illegaalselt opereerivast online hasartmänge pakkuvast ettevõttest ning loobub edasikaebamise ja kahjunõute võimalusest tulevikus.
Lisaks Furstiga sarnasele nõudele mitte saada otsest ega kaudset kasu ühestki USA-s illegaalselt opereerivast online hasartmängu ettevõttest, peab Howard Lederer loovutama üle 1.25 miljoni dollari erinevatelt pangakontodelt, luksusesemeid nagu näiteks 1965. aasta Shelby Cobra ja erinevat kinnisvara Las Vegases. Täpsem summa on teadmata, kuna sõltub kinnisvara müügist ning kontode avaldamata jääkidest. Ka Lederer Loobub edasikaebamise ja kahjunõuete võimalusest.
Ka Chris Ferguson ei tohi ei otseselt ega kaudselt saada kasu ühestki USA-s illegaalselt opereerivalt online hasartmängukorraldajalt ning loobub edasikaebamise ja kahjunõuete võimalusest tulevikus nii DOJ, FBI kui ka Full Tilt Pokeri vastu.
Kokku peab Ferguson oma kontodelt loovutama vähemalt üle 2.35 miljoni dollari. Täpne summa ei ole teada, kuna osade kontode jääk ei ole avaldatud.
Full Tilt Pokeri juhatuses oldud aastate jooksul sai Furst väidetavalt üle 11 miljoni, Lederer üle 42 miljoni ning Ferguson üle 80 miljoni dollari.
Pokerstarsi kokkulepe DOJ-ga
2012. aasta 31. juulil teatas Pokerstars kokkuleppele jõudmisest DOJ-ga, mille tulemusena omandas Full Tilt Pokeri varad. Kokkuleppe kohustas Pokerstarsi kolme aasta jooksul maksma USA valitsusele 547 millionit dollarit ning tagastama mängijatele (v.a USA mängijad) Full Tilt Pokeri saldod 184 miljoni dollari väärtuses. Samuti ei pidanud Pokerstars omaks võtma ühtki rikkumist ja sai loa taotleda USA online hasartmängude litsentsi nii Pokerstarsi kui ka Full Tilt Pokeri brändi alt.
Sama aasta 6. novembril tegi uue juhtkonnaga Full Tilt Poker uksed lahti mitte-USA mängijatele, kes on nüüdseks oma rahad tagasi saanud. Pokerstarsi poolt USA valitsusele tasutud 547 miljonist osa kasutatakse USA mängijatele raha tagastamiseks, millega tegeleb DOJ. 13. märtsil teatas DOJ, et Garden City Group on määratud USA mängijate rahade tagastamist administreerima. Millal USA mängijad täpselt oma raha näevad, ei ole teada.
Absolute Poker ja Ultimate Bet
Absolute Pokeri (AP) ning sõsartoa Ultimate Beti (UB) mängijatel on läinud märksa halvemini.
Kuigi DOJ plaanib AP ja UB-ga seotud ettevõtete vara likvideerida, ei ole kunagi avaldatud täpseid andmeid varade väärtuse kohta ning ei ole teada täpne summa, mida võlgnetakse mängijatele. Samuti ei ole täpsustatud, milline on mängijate staatus võrreldes teiste nõuete omanikega AP/UB-ga seotud varadele.
Two Plus Two foorumi Cereusi võrgule pühendatud teemas väidetakse 8. aprilil, et Jason Cowley (DOJ) andis teada kahest kohtule tehtud AP/UB-ga seotud avaldusest, mis endiselt ootavad kohtuniku otsust.
Esimeses käsitletakse DOJ ja AP/UB vahelist kokkulepet ning varade müüki. Teises esimese tühistamisavaldus Norra firma poolt, kes leiab, et antud varad kuuluvad talle.
Pole täpsustatud, kellele kuulub teine avaldus, kuid tasub märkida, et 2011. aasta aprillis kuulutas välja pankroti Norra firma Madeira Fjord AS - kunagine Absolute Pokeri Holding ettevõte, kelle vastu on Norra valitsusel 180 miljoni Norra krooni (umbes 30 miljoni dollari) suurune nõue. Pankroti põhjuseks olid väidetavalt Black Friday tõttu saamata jäänud maksed ning erinevad tehingud AP-ga seotud ettevõtete vahel, mille tõttu kaotas Madeira Fjord kontrolli AP-i varade üle.
Väärib märkimist, et Nevada ja New Jersey juhtimisel on esimesed online pokkeri litsentsid juba USA-s jagatud, kuid föderaalne või rahvusvaheline regulatsioon USA mängijatele on lähiajal sama tõenäoline, kui Absolute Pokerist oma raha tagasi saamine.
* pokkerimaailma Black Friday`ks (Must Reede) loetakse 15. aprilli 2011. aastal, kui avalikustati USA föderaalne kohtuasi kolme USA suurima pokkeriettevõtte - PokerStarsi, Full Tilt Pokeri ning Cereusi (Absolute Poker & Ultimatebet) vastu seoses UIGEA tingimuste rikkumistega.
Maailma suurim pokker ka Eestis
Mängi maailma suurimas GGPokeris läbi OlyBeti. Konto avamisel saad tervituseks tuhat dollarit (umbes 900 eurot) pokkeriboonust. Boonuse saab kohe, sissemakset ei ole vaja teha.
Võta boonus siitKui mängid läbi LÄBI SELLE VIITE ja kasutad boonuskoodi CAS25 ning teed €25 sissemakse, saad lisaks mängida €25 eest slotimänge riskivabalt ja kui €25 eest mängitud, siis ka €10 kontole niisama.
